La investigación judicial sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA incorporó nuevos elementos tras detectarse que alrededor de cinco millones de dólares enviados por el empresario Hayden Davis habrían ingresado a Argentina a través de una financiera informal utilizada para operaciones cambiarias. La Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero y determinar quiénes participaron de esas transacciones.

De acuerdo con la investigación, los fondos habrían sido enviados desde el exterior y posteriormente canalizados mediante una estructura financiera que operaba fuera del sistema bancario tradicional. Los investigadores intentan establecer el destino final de ese dinero, identificar a los intermediarios y verificar si existieron maniobras de lavado de activos u otros delitos económicos.

La causa también analiza la relación entre esos movimientos financieros y el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, un proyecto que quedó bajo la lupa luego de fuertes variaciones en su cotización y de las denuncias presentadas por inversores que aseguraron haber sufrido importantes pérdidas económicas.

Los fiscales trabajan sobre documentación bancaria, registros de transferencias internacionales y comunicaciones entre los involucrados. Además, solicitaron información a organismos nacionales y extranjeros para reconstruir el circuito financiero utilizado en las operaciones.

En paralelo, la investigación busca determinar si parte de esos fondos estuvo vinculada a pagos por asesorías, contratos privados o servicios relacionados con el desarrollo del proyecto cripto. Hasta el momento no existen resoluciones judiciales que establezcan responsabilidades penales sobre los hechos investigados.

El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y podría sumar nuevas medidas en las próximas semanas, mientras la Justicia intenta esclarecer el origen, el recorrido y el destino de los fondos involucrados en una de las investigaciones financieras más relevantes vinculadas al mercado de las criptomonedas en Argentina.